CÓMO FUNCIONA
El proceso, paso a pasoEntonces, ¿cómo funciona esto en la práctica? Tres fases. De principio a fin. Cada fase produce un resultado concreto.<br />
El cumplimiento se vuelve medible, comparable y verificable. Esto es lo que queremos decir con «del consejo a la prueba». El asesoramiento termina en una opinión. Nuestro proceso termina en un documento en el que cualquiera puede confiar.
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Output: evaluación de riesgos
Examinamos los controles de su empresa frente al Derecho de la UE en materia de sanciones. No solo la política sobre el papel, sino los procesos. Quién es responsable de qué. Cómo se supervisa. Dónde reside la exposición.
Output: una evaluación de la exposición. Una imagen clara de la situación real de la empresa.
Traducimos el derecho en operaciones. ¿Qué exige realmente la normativa a esta empresa, dada su huella específica? ¿Dónde están las brechas? ¿Qué es urgente y qué puede esperar?
Output: una hoja de ruta de subsanación. Algo que el equipo de cumplimiento de la empresa puede ejecutar realmente.
Una vez subsanadas las brechas, emitimos el certificado. Independiente. Respaldado por una auditoría. Con una pista de auditoría completa que lo sustenta.
Output: un certificado y un expediente completo, utilizables ante reguladores, contrapartes y en procesos de diligencia debida.
Certificación
Certificado CSCE
«pending» o «approved»
Certificado «Approved»
Estado: cumplimiento verificado / plenamente operativo
Certificado «Pending»
Estado: cumplimiento en curso / operativo con condiciones
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Obtenga un retorno inmediato sobre su nivel de exposición a las sanciones
7 áreas de enfoque principales
Evaluación de riesgos
exposición al riesgo de sanciones
Filtrado de contrapartes
clientes, proveedores, compradores
Filtrado de socios
intermediarios, agentes, propietarios
Controles de exportación e importación
uso dual, licencias, flujos
Gobernanza interna
roles, responsabilidad, supervisión
Supervisión y auditoría
pruebas continuas de controles
Documentación
rastro de evidencia auditable
Descubra más: hablemos
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Abogada y experta en cumplimiento, dirige proyectos de asesoramiento en materia de cumplimiento, investigaciones forenses y ESG.
anna.partyka@sanctionscertificate.com
Abogado internacional especializado en sanciones, experto en cumplimiento del comercio mundial, sanciones, control de las exportaciones y PBC/KYC (AML/KYC).
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Asociado especializado en derecho societario, cumplimiento, investigaciones forenses y asesoramiento regulatorio.
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Preguntas
La CSCE es una empresa totalmente independiente, que opera bajo el nombre de International Sanctions Institute y funciona con independencia de los despachos de abogados fundadores y de la actividad privada de los miembros de su consejo. Su imparcialidad se preserva estrictamente mediante un Comité de Calidad independiente integrado por expertos internacionales, lo que garantiza que el proceso de certificación siga siendo objetivo y esté libre de conflictos de intereses.
Evaluamos cada entidad jurídica de forma individual. Los plazos dependen de la rapidez con que la entidad participante colabore con nosotros y de la complejidad de sus operaciones, pero el proceso está diseñado para alcanzar un resultado con rapidez, sin demoras innecesarias.
Se trata de una certificación independiente, emitida por una entidad privada. Se ha desarrolladoó en diálogo activo con organismos públicos europeos y nacionales, sin que se comparta ningún dato de los clientes con autoridad alguna. El informe permanece por completo en su poder: es usted quien decide si lo comparte o no con un regulador o socio comercial.
No es una garantía. Es un paso concreto hacia el cumplimiento de la norma mínima de diligencia debida exigida por el Derecho de la UE, fundamentado en el principio KYOC (Know Your Own Company, «conozca su propia empresa»). Las lagunas o deficiencias que detectamos se subsanan después directamente por usted, o conjuntamente con los socios de la CSCE, según su preferencia.