Certified Sanctions
Compliance Entity
La CSCE es una plataforma de auditoría y certificación fundamentada en los requisitos de la UE en materia de sanciones y basada en una metodología estandarizada y reproducible. Esto garantiza resultados de certificación coherentes, transparentes y fiables.<br />
Es una empresa independiente, que opera bajo el nombre de International Sanctions Institute, con independencia de la actividad privada de los miembros del consejo. Cuenta con su propia propuesta de valor, su propio modelo operativo y su propio posicionamiento en el mercado.
¿Qué hace de la CSCE una norma de verificación creíble?
Alineación regulatoria
- Fundamentada directamente en el Derecho de la UE
- No es una lista de comprobación genérica
Gobernanza por expertos
- Desarrollada con destacados expertos en sanciones
- Metodología de nivel institucional
Escalabilidad
- Estandarizada entre empresas
- Habilitada por plataforma
Pista de auditoría
- Documentación completa y verificable ·
- Utilizable por las autoridades
Independencia
- Auditoría por un tercero
- Sin autoevaluación
Modelo probado
- Reproduce la lógica de certificación PBC (AML) / ESG
- La aplica a las sanciones
Creado por profesionales
Anna Partyka-Opiela, PhD
Abogada, doctora en Derecho; socia y responsable de las áreas de Compliance, Forensic y ESG en RZM. Cuenta con amplia experiencia en el asesoramiento en materia de sanciones y más de 15 años de experiencia en auditorías de cumplimiento, auditorías forenses y proyectos centrados en la gestión del riesgo de fraude y abuso.
Marcin Łukowski, PhD
Abogado internacional especializado en sanciones, doctor en Derecho, experto en cumplimiento del comercio mundial, sanciones, control de las exportaciones y PBC/KYC (AML/KYC). Certified Global Sanctions Specialist (CGSS) por ACAMS y Associate Fellow del Royal United Services Institute (RUSI).
Artie McConnell
Socio y codirector de la National Security Investigations and Litigation Task Force de BakerHostetler. Exfiscal federal condecorado, dirigió casos del DOJ en materia de sanciones y control de las exportaciones y obtuvo las más altas distinciones del DOJ, entre ellas los John Marshall y Distinguished Service Awards.
Jan Dunin-Wasowicz
Socio y cofundador de Bennink Dunin-Wasowicz, despacho europeo con sedes en París y Ámsterdam, especializado en sanciones, control de las exportaciones y cumplimiento comercial. Reconocido en el GIR 40 under 40 (2024) y por Best Lawyers en Derecho de la UE, anteriormente codirigió la práctica de sanciones y PBC (AML) en un despacho de Nueva York. Además, presenta el pódcast This Month in EU Sanctions.
Erika Trujillo
NY-qualified lawyer, Co-founder & Director at SEIA GmbH, a compliance tech firm delivering risk management solutions with advanced analytics. Past roles include EMEA Trade Controls lead at a global automotive supplier and trade specialist at the U.S. Department of Commerce.
NUESTRA INDEPENDENCIA: ESA ES LA CUESTIÓN
Una precisión breve pero importante sobre la estructura. La CSCE no es un proyecto secundario de un despacho de abogados. Es una empresa independiente, respaldada por el International Sanctions Institute. ¿Por qué importa esto?
Una certificación solo es creíble si quienes la emiten son independientes de quienes son certificados. En el momento en que un despacho de abogados certifica a sus propios clientes, la norma queda invalidada.
Por eso hemos concebido la CSCE como una institución propia. Su propia metodología. Su propio Comité de Calidad.
Esa independencia no es un tecnicismo. Es la razón por la que los bancos, los reguladores y las contrapartes pueden confiar en la CSCE.
«La independencia es lo que permite que un banco, un regulador o un inversor confíen en nuestra palabra.»
Descubra más: hablemos
Póngase en contacto con nosotros para obtener la certificación o para hablar directamente sobre cómo la CSCE puede ayudarle a Usted y a su empresa.
Abogada y experta en cumplimiento, dirige proyectos de asesoramiento en materia de cumplimiento, investigaciones forenses y ESG.
anna.partyka@sanctionscertificate.com
Abogado internacional especializado en sanciones, experto en cumplimiento del comercio mundial, sanciones, control de las exportaciones y PBC/KYC (AML/KYC).
marcin.lukowski@sanctionscertificate.com
Asociado especializado en derecho societario, cumplimiento, investigaciones forenses y asesoramiento regulatorio.
jan.bednarski@sanctionscertificate.com
Abogada en sanciones y control de las exportaciones, especializada en sanciones internacionales, cumplimiento regulatorio y delitos financieros.
myroslava.makarchuk@sanctionscertificate.comContáctenos
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Preguntas
La CSCE es una empresa totalmente independiente, que opera bajo el nombre de International Sanctions Institute y funciona con independencia de los despachos de abogados fundadores y de la actividad privada de los miembros de su consejo. Su imparcialidad se preserva estrictamente mediante un Comité de Calidad independiente integrado por expertos internacionales, lo que garantiza que el proceso de certificación siga siendo objetivo y esté libre de conflictos de intereses.
Evaluamos cada entidad jurídica de forma individual. Los plazos dependen de la rapidez con que la entidad participante colabore con nosotros y de la complejidad de sus operaciones, pero el proceso está diseñado para alcanzar un resultado con rapidez, sin demoras innecesarias.
Se trata de una certificación independiente, emitida por una entidad privada. Se ha desarrolladoó en diálogo activo con organismos públicos europeos y nacionales, sin que se comparta ningún dato de los clientes con autoridad alguna. El informe permanece por completo en su poder: es usted quien decide si lo comparte o no con un regulador o socio comercial.
No es una garantía. Es un paso concreto hacia el cumplimiento de la norma mínima de diligencia debida exigida por el Derecho de la UE, fundamentado en el principio KYOC (Know Your Own Company, «conozca su propia empresa»). Las lagunas o deficiencias que detectamos se subsanan después directamente por usted, o conjuntamente con los socios de la CSCE, según su preferencia.