La nueva norma en materia de cumplimiento de sanciones
El primer referente y la primera certificación independientes UE/EE. UU. – Para que los bancos, los reguladores y las contrapartes obtengan pruebas, no declaraciones.
La brecha entre la política de la UE y la realidad del mercado
La UE ha introducido un número de sanciones sin precedentes.
Con la adopción de la Directiva de la UE relativa a la penalización de la vulneración de sanciones, lo que está en juego para las empresas nunca ha sido tan relevante: las infracciones pueden dar lugar ahora a responsabilidad penal armonizada en todos los Estados miembros, incluso por negligencia. La ausencia de un referente a escala de la UE dificulta aún más esta evaluación. El certificado CSCE (Certified Sanctions Compliance Entity) colma esta laguna.
Encuentre el camino adecuado para usted
Las empresas - que necesitan demostrar su cumplimiento ante bancos, contrapartes, reguladores o en operaciones de fusiones y adquisiciones. Y las autoridades nacionales competentes - que necesitan una forma coherente de evaluar lo que tienen ante sí.
Refuerce la credibilidad de su empresa y demuestre su compromiso con las normas internacionales de cumplimiento convirtiéndose en una CSCE – Certified Sanctions Compliance Entity.
Certified Sanctions Compliance Entity
Hoy en día, el cumplimiento de una empresa en materia de sanciones es invisible hasta que algo sale mal. La CSCE lo hace visible mientras todo sigue yendo bien. Documentado. Coherente. Basado en el riesgo.
La CSCE es una plataforma independiente de auditoría y certificación, fundamentada en los requisitos de la UE en materia de sanciones y basada en una metodología estandarizada y reproducible. Esto garantiza resultados de certificación coherentes, transparentes y fiables.
Un proceso en 3 pasos
Un resultado estandarizado y verificable.
El cumplimiento se vuelve medible, comparable y verificable.
Revisión de los controles frente a las sanciones de la UE. Abarca los procesos, la estructura de propiedad y la supervisión.
Resultado: evaluación de la exposición
Conclusiones y acciones priorizadas. Traduce el derecho en operaciones.
Resultado: hoja de ruta de subsanación
Certificado independiente, respaldado por una auditoría. Utilizable ante autoridades y contrapartes.
Resultado: certificado «pending»/«approved»
Estado: cumplimiento verificado / plenamente operativo
Estado: cumplimiento en curso / operativo con condiciones
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Conozca con más detalle cada etapa del proceso.
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Póngase en contacto con nosotros para obtener la certificación o para hablar directamente sobre cómo la CSCE puede ayudarle a Usted y a su empresa.
Abogada y experta en cumplimiento, dirige proyectos de asesoramiento en materia de cumplimiento, investigaciones forenses y ESG.
anna.partyka@sanctionscertificate.com
Abogado internacional especializado en sanciones, experto en cumplimiento del comercio mundial, sanciones, control de las exportaciones y PBC/KYC (AML/KYC).
marcin.lukowski@sanctionscertificate.com
Asociado especializado en derecho societario, cumplimiento, investigaciones forenses y asesoramiento regulatorio.
jan.bednarski@sanctionscertificate.com
Abogada en sanciones y control de las exportaciones, especializada en sanciones internacionales, cumplimiento regulatorio y delitos financieros.
myroslava.makarchuk@sanctionscertificate.comContáctenos
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Questions
La CSCE es una empresa totalmente independiente, que opera bajo el nombre de International Sanctions Institute y funciona con independencia de los despachos de abogados fundadores y de la actividad privada de los miembros de su consejo. Su imparcialidad se preserva estrictamente mediante un Comité de Calidad independiente integrado por expertos internacionales, lo que garantiza que el proceso de certificación siga siendo objetivo y esté libre de conflictos de intereses.
Evaluamos cada entidad jurídica de forma individual. Los plazos dependen de la rapidez con que la entidad participante colabore con nosotros y de la complejidad de sus operaciones, pero el proceso está diseñado para alcanzar un resultado con rapidez, sin demoras innecesarias.
Se trata de una certificación independiente, emitida por una entidad privada. Se ha desarrolladoó en diálogo activo con organismos públicos europeos y nacionales, sin que se comparta ningún dato de los clientes con autoridad alguna. El informe permanece por completo en su poder: es usted quien decide si lo comparte o no con un regulador o socio comercial.
No es una garantía. Es un paso concreto hacia el cumplimiento de la norma mínima de diligencia debida exigida por el Derecho de la UE, fundamentado en el principio KYOC (Know Your Own Company, «conozca su propia empresa»). Las lagunas o deficiencias que detectamos se subsanan después directamente por usted, o conjuntamente con los socios de la CSCE, según su preferencia.